57.金融行动特别工作组FATF是致力于打击( )的政府间国际组织?

A. 　客户经济状况或经营状况

B. 　资金来源及用途

C. 　实际控制客户的自然人

D. 　交易的实际受益人

A. 　制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的;

B. 　牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的;

C. 　发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的;

D. 　境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的;

E. 　中国人民银行要求报告的其他事项。

A. 　中国反洗钱监测分析中心

B. 　会计部门

C. 　保卫部门

D. 　稽核部门

A. 　金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估

B. 　金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况

C. 　金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况

D. 　金融机构应按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施

A. 　业务主管部门

B. 　高级管理层

C. 　合规部门

D. 　直接接触客户的机构/部门

A. 　体现了FATF关于洗钱风险“是外部威胁作用于内部漏洞所产生的可能性”的定义

B. 　为后续反洗钱监管措施提供参考和依据

C. 　强化了以风险为导向,评估重点风险,实现衡量金融机构控制风险的工作能力

D. 　落实风险为本的反洗钱原则,促进金融机构的反洗钱工作向“合规为基础、风险为导向”的转化。

A. 　客户数量、资产规模、交易金额及相应占比。

B. 　客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例。

C. 　客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度。

D. 　是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。

A. 正确

B. 错误

A. 　用非对称加密算法解决拜占庭将军共识问题

B. 　提出非对称加密,解决了安全传递信息问题,保证价值可以在网络上传播

C. 　解决了共识算法防止账本篡改问题,从而使得价值记载不再依赖于第三方(如银行)

D. 　比特币可以逃脱政府监管,从此暗网、网络犯罪等可以不受政府监管地进行各种交易

A. 　国际合作审查工作组

B. 　评估与合规工作组

C. 　法律事务工作组

D. 　政策研究工作组