A、 金融行动特别工作组(FATF)是由七国集团在巴黎成立的。
B、 金融行动特别工作组(FATF)是国际反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资标准制定机构。
C、 截至2020年12月,金融行动特别工作组(FATF)有39成员、9准成员、29国际组织观察员、1国家观察员。
D、 中国和中国香港都是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。
答案：ABCD
A、 金融行动特别工作组(FATF)是由七国集团在巴黎成立的。
B、 金融行动特别工作组(FATF)是国际反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资标准制定机构。
C、 截至2020年12月,金融行动特别工作组(FATF)有39成员、9准成员、29国际组织观察员、1国家观察员。
D、 中国和中国香港都是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 尽职调查
B. 风险评估
C. 合理怀疑
D. 国际合作
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
C. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
E. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
A. 非法集资犯罪
B. 传销犯罪
C. 毒品犯罪
D. 环境犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 初次识别
B. 持续识别
C. 重新识别
D. 再次识别
A. 适时
B. 无须
C. 必须
D. 随机
A. 艾格蒙特组织
B. 金融行动特别工作组
C. 亚太反洗钱小组
D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
A. 正确
B. 错误
