15.制定反洗钱战略要以( )为导向
A. 国际标准
B. 实际问题
C. 风险评估
D. 法律规范
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26.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当( )客户身份。
A. 初次识别
B. 持续识别
C. 重新识别
D. 再次识别
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81.随着经济的全球化,洗钱越来越具有( )。
A. 本国性
B. 整体性
C. 联合性
D. 跨国性
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12.调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人。
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94.金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱和反恐怖融资工作信息。金融机构应当对相关信息的( )负责。
A. 及时性
B. 真实性
C. 完整性
D. 有效性
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62.关于比特币说法正确的有
A. 币值波动剧烈
B. 交易容量有限
C. 相对于现有支付方式,比特币支付速度过慢
D. 相对于现有支付方式,比特币在成本上并无优势
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47.金融行动特别工作组对于互评估、国际合作审查等议题的决策不实行协商一致原则。
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100.对以下不属于各类业务产品的固有风险评估考虑因素的有( )
A. 本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额。
B. 是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
C. 产品业务规模,如账户数量、管理资产总额,年度交易量等。
D. 识别客户身份不同方式的分布,如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例。
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60.金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程,对拟报送的可疑交易报告进行( )
A. 系统筛选
B. 人工分析和排除
C. 系统筛选和人工排除
D. 人工分析和甄别
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1.根据《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )个工作日内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
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