试题通

试题通

APP下载

>

反洗钱业务知识竞赛题库

试题通

搜索

反洗钱业务知识竞赛题库

题目内容

(

多选题

)

37.洗钱犯罪的上游犯罪情形包括( )

A、　毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B、　恐怖活动犯罪、走私犯罪

C、　贪污贿赂犯罪、破坏社会主义市场经济秩序犯罪

D、　金融诈骗犯罪

答案：ABD

试题通

反洗钱业务知识竞赛题库

试题通

33.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人,包括( )。

点击查看题目

80.身份证明文件已过有效期,客户未在合理期限内更新且无合理理由的,应中止为客户办理业务。

点击查看题目

55.金融行动特别工作组FATF战略回顾的主要内容是( )?

点击查看题目

59.按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户最多有四名受益所有人。

点击查看题目

47.我国不是以下哪一反洗钱组织的成员( )。

点击查看题目

49.中国在2018年首次接受反洗钱国际互评估。

点击查看题目

90.购买保险是常见的洗钱途径或方式之一。

点击查看题目

21.义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户应该有( )名受益所有人。

点击查看题目

77.2018年至2019年,下列( )国际组织对中国开展了反洗钱联合互评估。

点击查看题目

52.反洗钱管理的核心力量是科技,科技创新对于反洗钱工作目标的实现在根本上起到了保障作用。

点击查看题目

>

>

反洗钱业务知识竞赛题库

题目内容

(

多选题

)

手机预览

试题通

反洗钱业务知识竞赛题库

37.洗钱犯罪的上游犯罪情形包括( )

A、　毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B、　恐怖活动犯罪、走私犯罪

C、　贪污贿赂犯罪、破坏社会主义市场经济秩序犯罪

D、　金融诈骗犯罪

答案：ABD

相关题库:

反洗钱业务知识竞赛题库

试题通

分享

试题通

试题通

反洗钱业务知识竞赛题库

相关题目

33.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人,包括( )。

A. 　私营业主

B. 　法人

C. 　其他组织

D. 　个体工商户

点击查看答案

80.身份证明文件已过有效期,客户未在合理期限内更新且无合理理由的,应中止为客户办理业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

55.金融行动特别工作组FATF战略回顾的主要内容是( )?

A. 　下一轮互评估

B. 　国际合作审查

C. 　互评估方法

D. 　FATF40项建议

点击查看答案

59.按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户最多有四名受益所有人。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

47.我国不是以下哪一反洗钱组织的成员( )。

A. 　埃格蒙特集团

B. 　金融行动特别工作组

C. 　亚太反洗钱工作组

D. 　欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组

点击查看答案

49.中国在2018年首次接受反洗钱国际互评估。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

90.购买保险是常见的洗钱途径或方式之一。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

21.义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户应该有( )名受益所有人。

A. 　至多一名

B. 　仅一名

C. 　至少一名

D. 　仅二名

点击查看答案

77.2018年至2019年,下列( )国际组织对中国开展了反洗钱联合互评估。

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D. 　亚太反洗钱组织(APG)

点击查看答案

52.反洗钱管理的核心力量是科技,科技创新对于反洗钱工作目标的实现在根本上起到了保障作用。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

2023年维修技能竞赛理论题库

安检竞赛知识题库

人行竞赛知识题库

2023年安全知识竞赛题库

企业文化知识竞赛题库

技经竞赛理论题库

2024年竞赛理论知识题库

股份公司测量大赛题库

2024年女职工知识竞赛题库

全国高等学校民航服务技能大赛题库

智能导入

最新题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2023.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302