93.洗钱案件常见洗钱手法包括( )
A. 利用现金方式切断资金链条
B. 通过特殊关系人转移资金
C. 利用支付账户转移资金
D. 通过大量银行账户分散转移资金
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51.2019年7月至2020年6月,中国担任金融行动特别工作组FATF主席国,取得了哪些成果?
A. 推动全球反洗钱体系改革,明确下一轮全球评估规则
B. 深入参与FATF内部治理
C. 发起反洗钱监管者论坛
D. 中国高层重视互评估工作,审议并发布了反洗钱国家战略
E. 在反洗钱领域领导抗击疫情,贡献“中国方案”
F. 加强全球反洗钱能力建设
G. 完善国际标准,贡献“中国智慧”
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67.义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人?
A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关
B. 人民解放军、武警部队
C. 个人独资企业、个体工商户
D. 国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
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75.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在( )应当至少保存5年。
A. 业务关系结束前
B. 业务办理结束后
C. 客户账户销户后
D. 业务关系结束后
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66.如义务机构某一指标模型的预警数据与排除数据进行比对,只要排除率低就说明该指标模型有效性高。
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82.以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有:
A. 询问非自然人客户
B. 要求非自然人客户提供证明材料
C. 收集权威媒体报道
D. 政府主管部门依法披露信息
E. 委托商业机构调查
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87.下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织?
A. 国际货币基金组织(IMF)
B. 金融行动特别工作组(FATF)
C. 联合国(UN)
D. 世界银行(WB)
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40.( ),指采取欺骗、隐瞒等手段,不缴或少缴税款的行为。
A. 逃税洗钱
B. 逃税
C. 骗取进出口退税
D. 虚开增值税发票
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7.出现以下情况( )时,应当重新识别客户。
A. 客户的行为或交易情况出现异常的
B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C. 客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
D. 认为应重新识别客户身份的其他情形
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37.《三反意见》也是我国2018-2021年反洗钱和反恐怖融资战略。
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