39.反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,开展洗钱和恐怖融资风险自评估。
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66.洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )
A. 洗钱金额的大小不同
B. 洗钱的手段不同
C. 洗钱次数的多少不同
D. 社会危害的大小不同
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74.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
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26.义务机构应与接触反洗钱信息的外部服务人员和机构签署保密协议或约定保密条款,并监督其严格遵守反洗钱信息安全规定。
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74.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常( )、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A. 经营活动
B. 经济状况
C. 资金来源
D. 资金用途
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90.除有证据证明确实不知道的外,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益( )
A. 知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物。
B. 以低于市场的价格收购财物。
C. 没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或在不同银行账户之间频繁划转。
D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物。
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86.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得( )客户隐匿身份信息。
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65.FATF建议所称会计师包括从事以下哪些业务的会计专业人士( )
A. 企业内部会计
B. 审计
C. 记账和编制账目
D. 税务咨询
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91.发现或有合理理由怀疑资金、交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,所涉资金金额或者资产价值达到规定金额的,应当提交可疑交易报告。
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76.在识别和报告涉嫌恐怖融资活动的可疑交易行为过程中,工作人员应严格遵守保密制度的规定,不得擅自将相关信息向无关人员泄露。
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