26.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括( )。

A. 　通过贩毒进行恐怖融资。

B. 　通过贸易和其他赢利行为进行恐怖融资。

C. 　通过非政府/慈善组织和募捐进行恐怖融资。

D. 　通过走私军火、资产和货币(现金携带)等犯罪行为进行恐怖融资。

E. 　以上均是

A. 　如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

B. 　如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下,不再保存相关数据

C. 　同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存

D. 　同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

A. 　各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险,并采取相应措施。

B. 　FATF指定各国央行对本国评估洗钱风险,配置资源,确保有效降低风险。

C. 　风险评估基础上,各国应适应采取风险为本的方法,确保防范或降低洗钱和恐怖融资风险的措施与已识别出的风险相适应。

D. 　如发现风险较高,各国应确保其反洗钱与反恐怖融资体系能充分解决这些风险。如发现风险较低,各国可以在特定情况下,允许对某些FATF建议采取简化的措施。

A. 　 20万人民币,2万美元

B. 　 50万人民币,5万美元

C. 　100万人民币,10万美元

D. 　 200万人民币,20万美元

A. 正确

B. 错误

A. 　反洗钱内控制度

B. 　客户身份识别制度

C. 　客户风险等级划分制度

D. 　报告涉嫌恐怖融资制度

A. 正确

B. 错误

A. 　客户背景调查

B. 　业务审核

C. 　持续监控

D. 　信息资料留存及报告

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误