A、 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规规章的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B、 第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C、 本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息
D、 在必要时可从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
答案：ABCD
A、 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规规章的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B、 第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C、 本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息
D、 在必要时可从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
答案：ABCD
A. 对外传递
B. 拷贝
C. 下载
D. 修改
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 2007年03月01日
B. 2003年07月01日
C. 2007年01月01日
D. 2004年04月01日
A. 开发
B. 设计
C. 测试
D. 使用
A. 分析开户资料
B. 客户尽职调查
C. 行内信息查询
D. 公开信息查询
A. 将洗钱规定为犯罪
B. 将恐怖融资规定为犯罪
C. 将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪
D. 没收犯罪收益
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B. 回访客户。
C. 实地查访。
D. 向中国人民银行核实。
