A、 非法集资犯罪
B、 传销犯罪
C、 毒品犯罪
D、 环境犯罪
答案：ABC
A、 非法集资犯罪
B、 传销犯罪
C、 毒品犯罪
D、 环境犯罪
答案：ABC
A. 地域环境
B. 客户群体
C. 产品业务(含服务)
D. 渠道(含交易或交付渠道)监测控制措施
A. 自客户账户销户当年或者一次性交易记账当年
B. 自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年
C. 自业务关系结束当年或者一次性交易记账当天
D. 自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年
A. 正确
B. 错误
A. 业务经办人
B. 部门负责人
C. 董事长
D. 法定代表人或主要负责人
A. 正确
B. 错误
A. 国际合作审查工作组
B. 评估与合规工作组
C. 法律事务工作组
D. 政策研究工作组
A. 洗钱
B. 金融犯罪
C. 大规模杀伤性武器扩散融资
D. 恐怖融资
A. 固有风险状况
B. 控制措施有效程度
C. 风险评估结论
D. 监管意见
A. 系统风险评估
B. 控制措施有效性评估
C. 固有风险评估
D. 剩余风险评估
A. 国际标准
B. 实际问题
C. 风险评估
D. 法律规范
