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反洗钱业务知识竞赛题库

题目内容

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多选题

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10.实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:( )

A、　反洗钱法

B、　中华人民共和国刑法

C、　金融机构反洗钱规定

D、　金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

E、　金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

答案：ACDE

反洗钱业务知识竞赛题库

44.中国自2019年7月开始担任金融行动特别工作组主席,为期一年。

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13.对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构不用分别提交大额交易报告。

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47.我国不是以下哪一反洗钱组织的成员( )。

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88.中国没有担任过下列哪个反洗钱组织的主席国?

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61.中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起( )工作日内予以答复。

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46.义务机构在反洗钱法律和行政法规有新的要求并可能对信息安全带来重大影响时,或与反洗钱信息安全相关的( )发生重大变更时,应组织开展反洗钱信息安全影响评估。

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8.大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。

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40.洗钱活动可以通过以下哪种途径和方式( )

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9.非银行支付机构、银行卡清算机构、资金清算中心、网络小额贷款公司以及从事汇兑业务、基金销售业务、保险专业代理和保险经纪业务的机构,不适用《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号)关于金融机构的监督管理规定。

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84.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

题目内容

(

多选题

)

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反洗钱业务知识竞赛题库

10.实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:( )

A、　反洗钱法

B、　中华人民共和国刑法

C、　金融机构反洗钱规定

D、　金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

E、　金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

答案：ACDE

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44.中国自2019年7月开始担任金融行动特别工作组主席,为期一年。

A. 正确

B. 错误

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13.对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构不用分别提交大额交易报告。

A. 正确

B. 错误

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47.我国不是以下哪一反洗钱组织的成员( )。

A. 　埃格蒙特集团

B. 　金融行动特别工作组

C. 　亚太反洗钱工作组

D. 　欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组

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88.中国没有担任过下列哪个反洗钱组织的主席国?

A. 　亚太反洗钱组织(APG)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D. 　艾格蒙特集团(Egmont Group)

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61.中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起( )工作日内予以答复。

A. 　2个

B. 　5个

C. 　10个

D. 　15个

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A. 　业务模式

B. 　资金交易

C. 　信息系统

D. 　运行环境

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8.大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。

A. 正确

B. 错误

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40.洗钱活动可以通过以下哪种途径和方式( )

A. 　通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化。

B. 　通过购买贵金属进行洗钱

C. 　通过购买房产进行洗钱

D. 　通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱

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A. 正确

B. 错误

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84.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 正确

B. 错误

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