6.金融机构有( )行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,如情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

A. 正确

B. 错误

A. 　客户的行为或交易情况出现异常的

B. 　客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C. 　客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的

D. 　认为应重新识别客户身份的其他情形

A. 　反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B. 　反洗钱内控制度应满足金融机构内控制度的原则要求

C. 　反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D. 　反洗钱工作应实行条线管理

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　国际合作审查工作组

B. 　评估与合规工作组

C. 　法律事务工作组

D. 　政策研究工作组

A. 　中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B. 　联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C. 　中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D. 　中国公安部门发布的红色通报人员名单

A. 　律师

B. 　信托和公司服务提供商

C. 　会计师

D. 　公证

A. 正确

B. 错误

A. 　客户姓名、性别、生日、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

B. 　客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

C. 　客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

D. 　客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和发证机关