A、 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
B、 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C、 正常资金往来的情况
D、 其他情节严重或者情况紧急的情形
答案：ABD
A、 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
B、 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C、 正常资金往来的情况
D、 其他情节严重或者情况紧急的情形
答案：ABD
A. 正确
B. 错误
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
A. 洗钱
B. 金融犯罪
C. 大规模杀伤性武器扩散融资
D. 恐怖融资
A. 正确
B. 错误
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行反洗钱局
C. 中国金融情报中心
D. 中国犯罪情报中心
A. 企业内部会计
B. 审计
C. 记账和编制账目
D. 税务咨询
A. 本国性
B. 整体性
C. 联合性
D. 跨国性
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱内控制度应满足金融机构内控制度的原则要求
C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱工作应实行条线管理
A. 正确
B. 错误
A. 未开展内部审计检查
B. 较高洗钱和恐怖融资风险
C. 涉嫌违反反洗钱和反恐怖融资规定
D. 未开展宣传培训工作
