32.习近平在关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的说明中提出,要处理好开放和自主的关系,更好统筹国内国际两个大局。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1ff-6322-4a58-c045-f1f0330f7b0c.html
点击查看答案
88.关于风险为本的原则遏制洗钱风险,下列说法正确的是( )
A. 各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险,并采取相应措施。
B. FATF指定各国央行对本国评估洗钱风险,配置资源,确保有效降低风险。
C. 风险评估基础上,各国应适应采取风险为本的方法,确保防范或降低洗钱和恐怖融资风险的措施与已识别出的风险相适应。
D. 如发现风险较高,各国应确保其反洗钱与反恐怖融资体系能充分解决这些风险。如发现风险较低,各国可以在特定情况下,允许对某些FATF建议采取简化的措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1ff-6280-9fa0-c045-f1f0330f7b0f.html
点击查看答案
71.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )
A. 非法集资犯罪
B. 传销犯罪
C. 毒品犯罪
D. 环境犯罪
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1ff-6280-9bb8-c045-f1f0330f7b1e.html
点击查看答案
80.下列哪些是FATF国际标准《40项建议》(2012)的要求:
A. 将洗钱规定为犯罪
B. 将恐怖融资规定为犯罪
C. 将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪
D. 没收犯罪收益
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1ff-6280-9fa0-c045-f1f0330f7b07.html
点击查看答案
29.银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易。
A. 5万人民币,5 000美元
B. 5万人民币,1万美元
C. 5万人民币,1000美元
D. 20万人民币,5 000美元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1ff-61ef-7f48-c045-f1f0330f7b04.html
点击查看答案
57.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当( )
A. 合并提交报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 分别提交报告
D. 只提交大额交易报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1ff-61ef-8330-c045-f1f0330f7b07.html
点击查看答案
87.关于打击洗钱犯罪的有效性,下列说法正确的是( )
A. 追究洗钱犯罪分子的刑事责任
B. 对洗钱犯罪产生足够的威慑力
C. 联合执纪执法机关协调合力打击
D. 实现洗钱风险有效遏制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1ff-6280-9fa0-c045-f1f0330f7b0e.html
点击查看答案
82.建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。
A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1ff-61ef-8718-c045-f1f0330f7b02.html
点击查看答案
27.增强内部岗位制约,对反洗钱信息安全管理人员、数据操作人员、审计人员等进行岗位角色分离设置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1ff-6322-4a58-c045-f1f0330f7b07.html
点击查看答案
40.( ),指采取欺骗、隐瞒等手段,不缴或少缴税款的行为。
A. 逃税洗钱
B. 逃税
C. 骗取进出口退税
D. 虚开增值税发票
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1ff-61ef-7f48-c045-f1f0330f7b0f.html
点击查看答案
