39.反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,开展洗钱和恐怖融资风险自评估。
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46.金融行动特别工作组认为,( )是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤。
A. 尽职调查
B. 风险评估
C. 合理怀疑
D. 国际合作
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36.金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应( )
A. 经济损失
B. 经济责任
C. 法律责任
D. 名誉损失
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78.按照人民银行的规定,各金融机构及分支机构的相关指定人员是本部门反洗钱工作的第一责任人。
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52.反洗钱管理的核心力量是科技,科技创新对于反洗钱工作目标的实现在根本上起到了保障作用。
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59.按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户最多有四名受益所有人。
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2.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成客户风险评估的部分初评工作。
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11.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?( )
A. 艾格蒙特组织
B. 金融行动特别工作组
C. 亚太反洗钱小组
D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
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72.《三反意见》所指专业服务机构包括( )
A. 律师事务所
B. 会计师事务所
C. 公证处
D. 资产评估事务所
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54.关于亚太反洗钱组织APG,下列说法正确的是( )
A. 1997年,中国与澳大利亚等13国家和地区创始成立亚太反洗钱组织(APG)。
B. 截至2020年12月,亚太反洗钱组织(APG)有南亚、东南亚、东亚及南太平洋41个成员国家和地区。
C. 亚太反洗钱组织(APG)设两个联合主席。
D. 亚太反洗钱组织(APG)秘书处设在澳大利亚。
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