68.金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括( )、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

A. 　业务关系建立当天或者一次性交易记账当天

B. 　业务关系建立当月或者一次性交易记账当月

C. 　业务关系建立当季或者一次性交易记账当季

D. 　业务关系建立当年或者一次性交易记账当年

A. 　下一轮互评估

B. 　国际合作审查

C. 　互评估方法

D. 　FATF40项建议

A. 　及时

B. 　3个工作日内

C. 　5个工作日内

D. 　10个工作日内

A. 　客户姓名、性别、生日、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

B. 　客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

C. 　客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

D. 　客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和发证机关

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　身份信息分析

B. 　交易信息分析

C. 　行为信息分析

D. 　以上均包括

A. 　非法查询、下载、出售反洗钱信息

B. 　非法泄露客户洗钱风险等级

C. 　非法泄露可疑交易

D. 　非法泄露反洗钱调查

A. 　直接依托第三方开展身份识别,本机构不再识别客户

B. 　了解所依托的第三方机构的风险状况

C. 　不得依托来自FATF高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别

D. 　了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况

A. 　金融机构

B. 　特定非金融机构

C. 　金融机构和特定非金融机构

D. 　金融机构和非金融机构