64.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。

A. 　本国性

B. 　整体性

C. 　联合性

D. 　跨国性

A. 2007年06月21日

B. 2007年08月01日

C. 2007年07月01日

D. 2006年07月01日

A. 　中资金融机构将面临巨大监管压力。

B. 　各国将以此为依据强化审查甚至拒绝来自中国企业和个人的所有金融交易。

C. 　极有可能成为外部势力钳制中国金融业开放发展的抓手,并严重影响应对中美贸易摩擦等重要工作。

D. 　中国将与叙利亚等12个洗钱和恐怖融资高风险国家并列。

A. 　珠宝贵金属交易商

B. 　会计师事务所

C. 　房地产中介

D. 　拍卖行

A. 　金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B. 　未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

C. 　金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D. 　金融机构应建立良好的公司治理结构

A. 2007年03月01日

B. 2007年01月01日

C. 2003年07月01日

D. 2004年04月01日

A. 　反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B. 　反洗钱内控制度应满足金融机构内控制度的原则要求

C. 　反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D. 　反洗钱工作应实行条线管理

A. 　协议合同

B. 　客户身份资料

C. 　交易凭证

D. 　交易记录

A. 正确

B. 错误

A. 　反洗钱

B. 　反恐怖融资

C. 　防止大规模杀伤性武器扩散融资

D. 　禁止非法贩卖野生动物及其制品