28.《中华人民共和国反洗钱法》在( )起正式实施。
A. 2007年03月01日
B. 2003年07月01日
C. 2007年01月01日
D. 2004年04月01日
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66.金融机构应当对下列( )恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。
A. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. 中国公安部门发布的红色通报人员名单
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92.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支,金融机构应进行大额交易报告。
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19.任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
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44.中国自2019年7月开始担任金融行动特别工作组主席,为期一年。
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50.已采取多种措施,金融机构仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的,应及时采取( )业务关系。
A. 终止
B. 中断
C. 中止
D. 限制交易
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64.经评估,我国公证机构潜在洗钱风险主要集中在( )
A. 提存
B. 证明
C. 保管
D. 管理客户资金
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4.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处( )罚款
A. 10万元以上50万元以下
B. 30万元以上50万元以下
C. 20万元以上50万元以下
D. 20万元以上40万元以下
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50.中国在2007年成为金融行动特别工作组FATF正式成员。
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89.受益所有人只能是一名自然人。
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