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55.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少( )进行一次审核。

A、　3个月

B、　每半年

C、　一年

答案：B

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90.金融行动特别工作组FATF由( )发起成立?

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20.( )在严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户。

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20.完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。

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34.我国律师事务所不能开立独立的客户资金账户。

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59.下列关于美国对虚拟货币监管说法正确的是

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14.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )

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61.中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起( )工作日内予以答复。

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72.受益所有人可以是持股超过25%的企业。

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27.增强内部岗位制约,对反洗钱信息安全管理人员、数据操作人员、审计人员等进行岗位角色分离设置。

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84.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

题目内容

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单选题

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反洗钱业务知识竞赛题库

55.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少( )进行一次审核。

A、　3个月

B、　每半年

C、　一年

答案：B

相关题目

90.金融行动特别工作组FATF由( )发起成立?

A. 　七国集团(G7)

B. 　金砖国家(BRICS)

C. 　经济合作与发展组织(OECD)

D. 　二十国集团(G20)

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20.( )在严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户。

A. 　对于不配合客户身份识别的。

B. 　有组织同时或分批开户。

C. 　开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符。

D. 　以上答案都正确。

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20.完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。

A. 正确

B. 错误

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34.我国律师事务所不能开立独立的客户资金账户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

59.下列关于美国对虚拟货币监管说法正确的是

A. 　美国已经批准了以比特币为基础资产的期货

B. 　美国已经批准了以比特币为基础资产的ETF

C. 　在美国运营或者对美国人提供服务时,虚拟货币服务商需要服从美国反洗钱监管规则

D. 　美联储已经制定了对虚拟货币的监管规则禁止其代替美元支付

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14.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )

A. 　房地产中介

B. 　贵金属和珠宝销售

C. 　拍卖行

D. 　典当行

点击查看答案

61.中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起( )工作日内予以答复。

A. 　2个

B. 　5个

C. 　10个

D. 　15个

点击查看答案

72.受益所有人可以是持股超过25%的企业。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

27.增强内部岗位制约,对反洗钱信息安全管理人员、数据操作人员、审计人员等进行岗位角色分离设置。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

84.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 正确

B. 错误

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