A、 及时
B、 3个工作日内
C、 5个工作日内
D、 10个工作日内
答案：C
A、 及时
B、 3个工作日内
C、 5个工作日内
D、 10个工作日内
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 亚太反洗钱组织(APG)
B. 金融行动特别工作组(FATF)
C. 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D. 艾格蒙特集团(Egmont Group)
A. 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
B. 合伙企业的受益所有人是指拥有超过20%合伙权益的自然人。
C. 信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。
D. 基金的受益所有人是指拥有超过20%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
A. 全面性
B. 持续性
C. 定性与定量相结合
D. 保密性
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 经济损失
B. 经济责任
C. 法律责任
D. 名誉损失
A. 以法定货币为储备资产
B. 设立专门的协会进行管理
C. 设立专门的公司负责经营
D. 采用公链技术
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
