A、 资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构
B、 客户户籍所在地或注册地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报当地中国人民银行分支机构
C、 金融机构总部所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报金融机构总部所在地中国人民银行分支机构
D、 只需冻结,无需报告
答案：A
A、 资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构
B、 客户户籍所在地或注册地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报当地中国人民银行分支机构
C、 金融机构总部所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报金融机构总部所在地中国人民银行分支机构
D、 只需冻结,无需报告
答案：A
A. 国际货币基金组织(IMF)
B. 金融行动特别工作组(FATF)
C. 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D. 亚太反洗钱组织(APG)
A. 正确
B. 错误
A. 自客户账户销户当年或者一次性交易记账当年
B. 自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年
C. 自业务关系结束当年或者一次性交易记账当天
D. 自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年
A. 正确
B. 错误
A. 受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
B. 义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别工作
C. 拟与外国政要建立业务关系时,可在经部门主管批准的情况下建立业务关系
D. 义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
A. 金融机构的负责人
B. 金融机构反洗钱高级管理人员
C. 金融机构反洗钱牵头部门负责人
D. 金融机构直接负责的董事
A. 业务经办人
B. 部门负责人
C. 董事长
D. 法定代表人或主要负责人
A. 七国集团(G7)
B. 金砖国家(BRICS)
C. 经济合作与发展组织(OECD)
D. 二十国集团(G20)
A. 正确
B. 错误
A. 非法集资犯罪
B. 传销犯罪
C. 毒品犯罪
D. 环境犯罪
