A、 业务主管部门
B、 高级管理层
C、 合规部门
D、 直接接触客户的机构/部门
答案：D
A、 业务主管部门
B、 高级管理层
C、 合规部门
D、 直接接触客户的机构/部门
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 发现资金的总体流向和趋势、
B. 发现犯罪线索
C. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为描述
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份识别是一个持续的过程
B. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
D. 客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始
A. 明示
B. 暗示
C. 帮助
D. 发现
A. 追究洗钱犯罪分子的刑事责任
B. 对洗钱犯罪产生足够的威慑力
C. 联合执纪执法机关协调合力打击
D. 实现洗钱风险有效遏制
A. 年龄、经验、专业素质及职业道德
B. 资质、岗位、专业素质及职业道德
C. 年龄、经验、专业素质及职业道德
D. 资质、经验、专业素质及职业道德
