12.调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人。

A. 2007年03月01日

B. 2007年01月01日

C. 2003年07月01日

D. 2004年04月01日

A. 　董事

B. 　监事

C. 　高级管理人员

D. 　部门负责人

A. 　未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B. 　未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 　未按照规定履行客户身份识别义务

D. 　未按照规定对职工进行反洗钱培训

A. 正确

B. 错误

A. 　年龄、经验、专业素质及职业道德

B. 　资质、岗位、专业素质及职业道德

C. 　年龄、经验、专业素质及职业道德

D. 　资质、经验、专业素质及职业道德

A. 正确

B. 错误

A. 　采集、分析与报告

B. 　分析与报告

C. 　采集与报告

D. 　采集与分析

A. 　客户姓名、性别、生日、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

B. 　客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

C. 　客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

D. 　客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和发证机关

A. 正确

B. 错误

A. 　业务关系结束前

B. 　业务办理结束后

C. 　客户账户销户后

D. 　业务关系结束后