8.客户身份资料,( )计起至少保存5年。

A. 　追究洗钱犯罪分子的刑事责任

B. 　对洗钱犯罪产生足够的威慑力

C. 　联合执纪执法机关协调合力打击

D. 　实现洗钱风险有效遏制

A. 　当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 　非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。

C. 　非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

D. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

E. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的;

B. 　客户行为或者交易情况出现异常的

C. 　客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D. 　客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E. 　金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

F. 　先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

G. 　金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

A. 　美国华盛顿

B. 　法国巴黎

C. 　澳大利亚悉尼

D. 　法国里昂

A. 　直接依托第三方开展身份识别,本机构不再识别客户

B. 　了解所依托的第三方机构的风险状况

C. 　不得依托来自FATF高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别

D. 　了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况

A. 　名称、住所、经营范围

B. 　受益所有人姓名、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期

C. 　可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

D. 　控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 2007年03月01日

B. 2003年07月01日

C. 2007年01月01日

D. 2004年04月01日

A. 　破坏金融管理秩序犯罪

B. 　职务侵占犯罪

C. 　金融诈骗犯罪

D. 　贪污贿赂犯罪