398.关于交易资料保存的规定,将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告等方面工作情况的记录,至少保存()年。

8.()和结算凭证是办理支付结算的工具。

7.()规定,金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和
交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑
交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

6.()负责基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户开户登记证的管理。

5.()反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

4.()对货币鉴别及假币收缴、鉴定实施监督管理。

3.()存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使
用而开立的银行结算账户。

2.()必须以经过审核的会计凭证为依据,并符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制
度的规定。

1.()必须纳入柜面印章管理平台管理。

1550.资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,处三年以下
有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,
并处罚金或者没收财产。

1549.驻在国家(地区)不允许执行《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的有
关要求的,银行业金融机构应当采取适当的额外措施应对洗钱和恐怖融资风险,并向国务院

银行业监督管理机构报告。