302.风险预警监测系统中,核查驳回的预警信息自动退给原核查处置岗,由原核查处置岗对预警信息重新核查并提交核查结果。审核通过的,属于正常业务则该预警信息处理完成;属于外部风险或内部违规的,预警信息状态变更为“()”。

104.金融机构违反中国人民银行有关资产负债比例管理规定的,给予警告,没收违法所得,
并处违法所得()的罚款。

103.金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,
给予警告,并处()的罚款。

102.金融机构违反信用卡管理规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的给
予警告,并处多少元罚款。

101.金融机构违反规定开立个人存款账户的,由()给予警告,可以处 1000 元以上 5000 元
以下的罚款。

100.金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处
()的罚款。

99.金融机构弄虚作假,出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票
证的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款,没有违法所得的,
处()的罚款。

98.金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()。

97.金融机构及其工作人员负有为个人存款账户情况()的责任。

96.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以
保密;非依()规定,不得向任何单位和个人提供。

95.金融机构的工作人员依照本办法受到开除的纪律处分的,终身不得在金融机构工作,由
中国人民银行通知各金融机构不得任用,并在()上公告。