226.反洗钱调查中需要进一步核查的,经()负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料、可以封存。

180.义务机构应当登记客户受益所有人的信息中不含()。

179.义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人的是()。

178.以下哪些不满足“空客”企业条件。()

177.以下哪条不属于单位、个人和银行办理支付结算必须遵守的原则。()。

176.依托第三方机构开展客户身份识别的要求,()应当承担未履行客户身份识别义务的责
任。

175.依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施 5 年内暂停其银行账户()、
支付账户所有业务,。

174.严肃空头支票处罚与执行工作,对出票人收到行政处罚决定书后 6 个月内没有提起行政
诉讼或者行政复议,但拒不缴纳罚款的,中国人民银行分支机构可以根据(),制作催告通
知书,催告出票人履行义务。

173.严禁在()的情况下整点现金、重要空白凭证、有价单证、抵质押物权证,办理业务和
交接手续。

172.严禁未经()即发放或由非授权人代领企业网银 UKEY。

171.严禁未核实业务账务真实性和()前提下进行授权或超权授权办理授权业务。