1071.在重新识别客户身份过程中,发现可疑交易或可疑行为的,或发现涉及违反经济制裁合规政策的情况,应当依照()规定报告可疑交易或行为,并采取相应风险控制措施,如持续监控,提升客户风险等级,限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,终止业务关系等。答案:A A.《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易管理办法》

482.商业银行银行账户利率风险管理应坚持()。

481.商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人的利益时,中国人民银行可以对
该银行实行接管。接管期限届满,中国人民银行可以决定延期,但接管期限最长不得超过()
年。

480.商业银行已经或者可能发生(),严重影响存款人的利益时,国务院银行业监督管理机
构可以对该银行实行接管,对被接管的商业银行采取必要措施,以保护存款人的利益,恢复
商业银行的正常经营能力。

479.商业银行为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的,给予警告,没收违法
所得,并处违法所得()的罚款。

478.商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务,应将须交付的网银安全工
具当场交给客户本人,并提醒客户核对()与业务申请书上编号的一致性。

477.商业银行委托社会中介机构对其操作风险管理体系进行审计的,()。

476.商业银行是指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立的吸收()、发放贷款、办理
结算等业务的企业法人。

475.商业银行年度内部控制评价报告经董事会审议批准后,于每年()前报送银监会或对其
履行法人监管职责的属地银行业监督管理机构。

474.商业银行内部控制指引规定,商业银行()履行内部控制的监督职能,负责对商业银行
内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。

473.商业银行内部控制应当坚持()为本、审慎经营的理念,设立机构或开办业务均应坚持
内控优先。