1023.营业机构应设立有价单证及重要空白凭证登记簿,()登记重要空白凭证的领用、调拨及库存情况。

528.要及时、深入了解情况,对行为失范的员工要及时进行教育,情节()的,要依法依规
严肃处理。

527.信托投资公司不得以办理委托、信托业务名义(),不得违反国家规定办理委托、信托
业务。

526.小微支行、社区支行应立足小微市场和社区,原则上()变更营业场所,该区域指不设
区的市、设区的市所设的区以及县(市)范围。

525.乡镇农村中小法人金融机构(指农村信用合作社等)发生案件的,给予案件防控第一责
任人记过以上处分,给予主要负责人记过以上处分、分管负责人记大过以上处分,相关负责
人()以上处分。

524.现金主管部门或审计部门每年对营业机构查库不少于()次、对现金管理中心查库不少
于()次。

523.现金关联程度是指产品与现金的关联程度。属于其风险子项包括()。

522.县市级农村中小统一法人金融机构辖内发生涉案金额()万元以上案件的,给与案件防
控第一责任记过以上处分。

521.下列说法正确的是()。

520.下列哪项不属于全系统洗钱风险管理应遵循的主要原则:()。

519.下列哪项不属于金融机构违反规定从事账外经营的行为。()