1160.在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的()。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的()。

183.义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范,并按照()的规定
保存身份识别工作记录和获取的身份资料,切实履行个人金融信息保护义务。

182.义务机构应当建立适当的()机制,明确工作程序,按照规定将客户身份信息和交易记
录迅速、便捷、准确地提供给监管机构、执法机构等部门。

181.义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识
别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况。

180.义务机构应当登记客户受益所有人的信息中不含()。

179.义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人的是()。

178.以下哪些不满足“空客”企业条件。()

177.以下哪条不属于单位、个人和银行办理支付结算必须遵守的原则。()。

176.依托第三方机构开展客户身份识别的要求,()应当承担未履行客户身份识别义务的责
任。

175.依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施 5 年内暂停其银行账户()、
支付账户所有业务,。

174.严肃空头支票处罚与执行工作,对出票人收到行政处罚决定书后 6 个月内没有提起行政
诉讼或者行政复议,但拒不缴纳罚款的,中国人民银行分支机构可以根据(),制作催告通
知书,催告出票人履行义务。