1146.与特约商户建立收单业务关系时,要进行严格的(),核实受理终端的使用地点及其经营活动的真实性和合法性。

193.银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照()原则,对单位或者个
人的交易背景进行调查。如发现存在异常的,应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相
关服务。

192.银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的
单位拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被列入黑名单之日起()
日内予以清退。

191.银行、支付机构现金从业人员包括()。

190.银企对账是指农商银行与()就某一具体日期时点账户余额,或某一期间内账户发生额
明细进行账务核对、确认,并报告的工作。

189.因为消费者对自己的储蓄存款享有(),储蓄机构及其工作人员对消费者的储蓄情况负
有保密责任。

188.因磨损而需要重新刻制的业务印章应使用()的印章序号。

187.因技术条件、不可抗力等客观原因,无法在规定时限内反馈的,应当向有权机关说明原
因,并采取有效措施尽快反馈。反馈结果由提出协助执行要求的有权机关指派至少()名办
案人员持有效的本人工作证件和单位介绍信到农村商业银行取回。

186.因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的,资产所有人、控
制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程
序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起()日内进行审查处理。

185.义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,不可以将其法定代表人或者实
际控制人视同为受益所有人的是()。

184.义务机构应加强跨境汇款业务的风险防控和管理,对于办理上述跨境汇款业务中获取的
汇款人、收款人等相关信息,义务机构应当至少保存()。