1144.与客户业务关系存续期间,当()等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。

195.银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()内无交易记录的账户,
银行应当暂停其(),支付机构应当暂停其(),银行和支付机构向单位和个人重新核实身份
后,可以恢复其业务。

194.银行和支付机构为特约商户提供 T+0 资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和
风险管理,不得为入网不满()或者入网后连续正常交易不满 30 日的特约商户提供 T+0 资
金结算服务。

193.银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照()原则,对单位或者个
人的交易背景进行调查。如发现存在异常的,应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相
关服务。

192.银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的
单位拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被列入黑名单之日起()
日内予以清退。

191.银行、支付机构现金从业人员包括()。

190.银企对账是指农商银行与()就某一具体日期时点账户余额,或某一期间内账户发生额
明细进行账务核对、确认,并报告的工作。

189.因为消费者对自己的储蓄存款享有(),储蓄机构及其工作人员对消费者的储蓄情况负
有保密责任。

188.因磨损而需要重新刻制的业务印章应使用()的印章序号。

187.因技术条件、不可抗力等客观原因,无法在规定时限内反馈的,应当向有权机关说明原
因,并采取有效措施尽快反馈。反馈结果由提出协助执行要求的有权机关指派至少()名办
案人员持有效的本人工作证件和单位介绍信到农村商业银行取回。

186.因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的,资产所有人、控
制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程
序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起()日内进行审查处理。