971.严禁利用(),归集、过渡、套取银行资金。

286.《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是()。

285.《中华人民共和国反洗钱法》规定了“双罚制”,其具体内容是()。

284.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记
录的,致使洗钱后果发生的处()罚款。

283.《中国人民银行关于优化空头支票违规行为综合治理工作的通知》自()起执行。

282.《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》要求,2020 年起各金
融机构于每年 2 月底前向人民银行报备反假币(),报备采取纸质件并加盖部门印章方式。

281.《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》中规定建立健全可
疑交易后续控制的内控制度和流程不包括()。

280.《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行机构案件涉案金额等值人民币
()以上,属于重大案件。

279.《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,对符合《银行业保险业突发事件信
息报告办法》的案件,应于报送突发事件信息后()内报送案件确认报告。

278.《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》自()起施行。

277.《全省农村商业银行营业网点服务指引(试行)》要求,营业期间网点负责人每天至少
巡视()次营业大厅。