966.严禁将本人的()等重要物品交给他人保管和使用。

290.安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)要求对账单的对账回执收回率原
则上应达到()以上,其中重点账户对账单回执收回率原则上应达到()。

289.安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程要求,可疑交易报告主办行编
辑岗在可疑交易补录完成后的()个工作日内完成案例初审工作。

288.安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估中,()汇总分析产品洗钱风险评估结果,指
导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。

287.《中华人民共和国商业银行法》规定,商业银行在我国境内不得从事()业务,但国家
另有规定的除外。

286.《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是()。

285.《中华人民共和国反洗钱法》规定了“双罚制”,其具体内容是()。

284.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记
录的,致使洗钱后果发生的处()罚款。

283.《中国人民银行关于优化空头支票违规行为综合治理工作的通知》自()起执行。

282.《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》要求,2020 年起各金
融机构于每年 2 月底前向人民银行报备反假币(),报备采取纸质件并加盖部门印章方式。

281.《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》中规定建立健全可
疑交易后续控制的内控制度和流程不包括()。