959.严禁不核实资料、业务、账务()及随意进行签章。

292.按反洗钱要求,对较低风险和低风险等级客户,每()进行一次重新评级。

291.安徽省农商银行系统负责向中国反洗钱监测分析中心集中上报农商银行系统大额交易
和可疑交易报告的机构是()。

290.安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)要求对账单的对账回执收回率原
则上应达到()以上,其中重点账户对账单回执收回率原则上应达到()。

289.安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程要求,可疑交易报告主办行编
辑岗在可疑交易补录完成后的()个工作日内完成案例初审工作。

288.安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估中,()汇总分析产品洗钱风险评估结果,指
导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。

287.《中华人民共和国商业银行法》规定,商业银行在我国境内不得从事()业务,但国家
另有规定的除外。

286.《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是()。

285.《中华人民共和国反洗钱法》规定了“双罚制”,其具体内容是()。

284.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记
录的,致使洗钱后果发生的处()罚款。

283.《中国人民银行关于优化空头支票违规行为综合治理工作的通知》自()起执行。