910.下列属于应当暂停账户非柜面业务的情形有()。

　涉嫌电信诈骗犯罪可疑交易的账户,经核实后仍然认定账户可疑的

　金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户

　开户之日起6个月内无交易记录的账户

　属于经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户”

正确答案：AC

题目纠错

岗位练兵考试题库1

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326.对于已确立过风险等级的客户,农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整,按照不超
过()的期限对一般风险等级的客户进行重新审核确认。

325.对于已确立风险等级的产品及渠道,全系统业务条线部门应根据其风险程度设置相应的
重新评估期限,原则上风险等级为一般风险的产品及渠道每()进行一次重新评估。

324.对于已确立风险等级的产品及渠道,全系统业务条线部门应根据其风险程度设置相应的
重新评估期限,原则上风险等级为高风险的产品及渠道每()进行一次重新评估。

323.对于洗钱风险,农商银行应当建立内部不同层次的()。

322.对于第三方清分服务外包人员的反假币培训效果、岗位考核由()负责。

321.对于“报告中国反洗钱监测分析中心”的可疑交易报告应根据客户洗钱风险评估及分类
管理工作要求,将该客户风险等级调整为(),并采取相应的强化尽职调查措施。

320.对有非法集资违法犯罪记录的企业和个人,中老年人等重点()人员等,要加大监测力
度。

319.对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过多少。

318.对金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户,农商银行应自该特约商户被列入名单()
之日起予以清退。

317.对柜员现金箱、凭证箱及账务平衡情况进行检查核对。柜员发生重要空白凭证、现金及
账务差错,必须立即向主管柜员和机构负责人报告,并积极查找。未能及时查清的,应按规
定向上级管理部门报告,不得空库、溢库,不得以长补短,以上事项属于以下哪个阶段的监
督约束机制()。