884.下列交易事项不需要大额报告的是()。

　当日单笔或者累计交易人民币10万元以下、外币等值2万美元以下的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

　非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以下、外币等值20万美元以下的款项划转

　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元下、外币等值1万美元以下的境内款项划转

　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以下(含20万元)、外币等值1万美元以下(含1万美元)的跨境款项划转

正确答案：BC

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岗位练兵考试题库1

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342.反洗钱义务机构要建立工作机制,应当及时获取()发布和更新的高风险国家或地区名
单。

341.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责
获得的客户身份资料和交易信息,()反洗钱行政调查。

340.反洗钱现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,加盖公章,
送达被检查机构。现场检查意见书的内容不包括()。

339.反洗钱现场检查档案不包括()。

338.反洗钱系统将全系统的大额交易数据进行汇总,在交易发生起()个工作日内生成大额
交易报送数据报文,由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。

337.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()。

336.反洗钱监管档案按()进行时序管理。

335.反洗钱监督检查及案件协查中永久保管的档案的是()。

334.反洗钱岗位责任人对报告的可疑交易或行为,要采取认真和审慎的原则,通过进一步分
析和审查,确认交易或行为可疑的,要及时通过(),录入有关可疑交易报告要素及有关数
据信息,通过反洗钱信息系统向中国反洗钱监测分析中心报告。

333.反洗钱调查中需要进一步核查的,经()负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账
户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料、可
以封存。