882.下列关于支票签发具备的条件说法正确的是()。

　无论企事业单位和个人均需持有效注明文件到办理支票业务的银行机构开立可以使用支票的结算账户

　开立支票存款账户时,客户必须预留签章,并作为银行审核支票付款的唯一依据

　为保障支票收款人的利益,银行将对申请开办支票业务的客户的资信情况进行审查,并根据审查结果决定是否向其出售支票

　客户使用支票的结算账户应存入足够资金用以签发支票

正确答案：ACD

题目纠错

岗位练兵考试题库1

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343.反洗钱制度(含流程、操作指引)不包括哪一项:()。

342.反洗钱义务机构要建立工作机制,应当及时获取()发布和更新的高风险国家或地区名
单。

341.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责
获得的客户身份资料和交易信息,()反洗钱行政调查。

340.反洗钱现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,加盖公章,
送达被检查机构。现场检查意见书的内容不包括()。

339.反洗钱现场检查档案不包括()。

338.反洗钱系统将全系统的大额交易数据进行汇总,在交易发生起()个工作日内生成大额
交易报送数据报文,由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。

337.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()。

336.反洗钱监管档案按()进行时序管理。

335.反洗钱监督检查及案件协查中永久保管的档案的是()。

334.反洗钱岗位责任人对报告的可疑交易或行为,要采取认真和审慎的原则,通过进一步分
析和审查,确认交易或行为可疑的,要及时通过(),录入有关可疑交易报告要素及有关数
据信息,通过反洗钱信息系统向中国反洗钱监测分析中心报告。