873.下列关于客户身份识别制度的说法正确的是()。

　客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

　金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

　为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

　金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变

正确答案：ABC

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岗位练兵考试题库1

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347.风险预警监测系统中,核查驳回的预警信息自动退给原核查处置岗,由原核查处置岗对
预警信息重新核查并提交核查结果。审核通过的,属于正常业务则该预警信息处理完成;属
于外部风险或内部违规的,预警信息状态变更为“()”。

346.风险预警监测,是指通过()产生的预警信息,识别风险情况,分析风险成因,积极主
动采取相应措施,防范和化解风险的行为。

345.非面对面交易情况、跨境交易情况、()、公转私交易情况;、私人银行业务情况;、特约
商户业务情况、一次性交易情况等。

344.非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金,清退过程应当接受()
监督。

343.反洗钱制度(含流程、操作指引)不包括哪一项:()。

342.反洗钱义务机构要建立工作机制,应当及时获取()发布和更新的高风险国家或地区名
单。

341.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责
获得的客户身份资料和交易信息,()反洗钱行政调查。

340.反洗钱现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,加盖公章,
送达被检查机构。现场检查意见书的内容不包括()。

339.反洗钱现场检查档案不包括()。

338.反洗钱系统将全系统的大额交易数据进行汇总,在交易发生起()个工作日内生成大额
交易报送数据报文,由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。