867.下列存款人,()可以申请开立基本存款账户:。

351.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定,反洗钱工作领
导小组组长和成员变更,应当在变更后()内向监管部门报备。

350.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定,反洗钱工作领
导小组()至少召开一次会议。

349.根据《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估管理办法》,产品按其洗钱风险程度根
据风险评估分值划分为高、次高、一般、较低、低五个等级,其中高风险产品()。

348.风险预警监测系统中预警模型实行按业务条线()管理。

347.风险预警监测系统中,核查驳回的预警信息自动退给原核查处置岗,由原核查处置岗对
预警信息重新核查并提交核查结果。审核通过的,属于正常业务则该预警信息处理完成;属
于外部风险或内部违规的,预警信息状态变更为“()”。

346.风险预警监测,是指通过()产生的预警信息,识别风险情况,分析风险成因,积极主
动采取相应措施,防范和化解风险的行为。

345.非面对面交易情况、跨境交易情况、()、公转私交易情况;、私人银行业务情况;、特约
商户业务情况、一次性交易情况等。

344.非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金,清退过程应当接受()
监督。

343.反洗钱制度(含流程、操作指引)不包括哪一项:()。

342.反洗钱义务机构要建立工作机制,应当及时获取()发布和更新的高风险国家或地区名
单。