863.系统定期按照标准提取符合结转久悬专户管理和结转营业外收入账户的数据,并将结果生成()和()。

354.根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险自评估管理办法》中所称的洗钱风险自评估,是
以()为目标,通过设计洗钱风险自评估指标体系和工作程序,实施洗钱外部风险与内控措
施有效性的自我评估。

353.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,农商银行应与
每年度结束后()内报送《反洗钱年度工作报告》及年度报表、《反洗钱工作自评价报告》
及自评表、反洗钱工作自评价证明材料等。

352.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,各农商行应在
反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更后()内向省联社报送资料。

351.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定,反洗钱工作领
导小组组长和成员变更,应当在变更后()内向监管部门报备。

350.根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定,反洗钱工作领
导小组()至少召开一次会议。

349.根据《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估管理办法》,产品按其洗钱风险程度根
据风险评估分值划分为高、次高、一般、较低、低五个等级,其中高风险产品()。

348.风险预警监测系统中预警模型实行按业务条线()管理。

347.风险预警监测系统中,核查驳回的预警信息自动退给原核查处置岗,由原核查处置岗对
预警信息重新核查并提交核查结果。审核通过的,属于正常业务则该预警信息处理完成;属
于外部风险或内部违规的,预警信息状态变更为“()”。

346.风险预警监测,是指通过()产生的预警信息,识别风险情况,分析风险成因,积极主
动采取相应措施,防范和化解风险的行为。

345.非面对面交易情况、跨境交易情况、()、公转私交易情况;、私人银行业务情况;、特约
商户业务情况、一次性交易情况等。