795.省联社对农商银行监测预警情况实行()报告制度。

　牵头组织起草农商银行系统反洗钱工作制度操作指引工作流程,持续健全反洗钱内部控制制度

　负责向中国反洗钱监测分析中心集中上报农商银行系统大额交易和可疑交易报告

　明确反洗钱岗位,负责在本业务条线落实反洗钱监管要求,向领导小组办公室报告反洗钱工作情况

　识别评估监测本业务条线的洗钱风险,及时向领导小组办公室报告

正确答案：AB

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岗位练兵考试题库1

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396.金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审
慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

395.金融机构的下列哪些行为是正确的?()。

394.金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。

393.金融机构的高级管理人员受到撤职的纪律处分的,由()决定在一定期限内直至终身不
得在任何金融机构担任高级管理职务或者与原职务相当的职务,通知各金融机构不得任用,
并在全国性报纸上公告。

392.金融机构的风险划分标准应报送()。

391.金融机构的代表机构经营金融业务的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的
罚款。

5 万元以上 30 万元以下的罚款 B.对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除
的纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分 C.
情节严重的,撤销该代表机构 D.情节特别严重的,暂停该金融机构相关业务。

390.金融机构的代表机构不得经营金融业务的,按照《金融违法行为处罚办法》规定,以下
处罚措施不正确的是。

389.金融机构的代表机构不得经营金融业务,金融机构的代表机构经营金融业务的,对该金
融机构直接负责的高级管理人员给予()直至开除的纪律处分。

388.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法由()制定。