785.商业银行应对客户提供的()等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实,并将核实过程和结果以书面形式记载。

400.金融机构应当遵守中国人民银行有关()比例管理的规定。

399.金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起()工作日内予以答复。

398.金融机构下列哪一项行为不需要经中国人民银行批准?()

397.金融机构涉及国有股权变动的,除经中国人民银行批准外,还要报()批准。

396.金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审
慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

395.金融机构的下列哪些行为是正确的?()。

394.金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。

393.金融机构的高级管理人员受到撤职的纪律处分的,由()决定在一定期限内直至终身不
得在任何金融机构担任高级管理职务或者与原职务相当的职务,通知各金融机构不得任用,
并在全国性报纸上公告。

392.金融机构的风险划分标准应报送()。

391.金融机构的代表机构经营金融业务的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的
罚款。