783.商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的(),并按规定登记客户和代理人信息。

50 万元以下

401.金融机构有变更名称、变更注册资本、变更机构所在地、更换高级管理人员情形的,应
当经中国人民银行批准。金融机构未经中国人民银行批准,有前款所列情形之一的,给予警
告,并处()的罚款。

400.金融机构应当遵守中国人民银行有关()比例管理的规定。

399.金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起()工作日内予以答复。

398.金融机构下列哪一项行为不需要经中国人民银行批准?()

397.金融机构涉及国有股权变动的,除经中国人民银行批准外,还要报()批准。

396.金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审
慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

395.金融机构的下列哪些行为是正确的?()。

394.金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。

393.金融机构的高级管理人员受到撤职的纪律处分的,由()决定在一定期限内直至终身不
得在任何金融机构担任高级管理职务或者与原职务相当的职务,通知各金融机构不得任用,
并在全国性报纸上公告。