746.人民银行对对买卖银行卡或账户的个人信息通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发布至()。

423.农村中小金融机构案件责任追究方式包括:纪律处分、经济处罚和其他处罚;以下不属
于纪律处分的是()。

422.农村商业银行营业机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发
现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向()报案。

421.农村商业银行应建立()查库制度,()对库存凭证的领入、使用、保管、库存情况进
行清查核对,查库结束要打印登记查库结果,并签字留存。

420.农村商业银行现金主管部门应合理确定柜员尾箱限额(含自助设备一次性加钞限额),
建立()制度。

419.农村商业银行及其分支机构应加强业务印章的管理,()部门应加强监督,对发现的问
题责令整改,及时纠正。

418.农村商业银行分管领导每()检查一次系统的应急演练开展情况。

417.农村商业银行调整优化反洗钱指标体系和模型时,下列应当考虑的的风险因素中,不属
于国家/地域风险因素的是()。

416.某法人金融机构反洗钱评级得分为 60 分,该机构反洗钱评级为()级。

415.某法人金融机构的分类评级得分为 85 分,应评为()级。

414.每年至少开展()次面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动,及时汇总报告
宣传工作成果。