501.金融机构违发账户实名制的,将受到以下处罚:()。

583.在法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理过程中,固有风险评估主要包括()个方
面。

582.在产品洗钱风险评估过程中,其中对交易范围的权重设为()。

581.运行“三铁”考评的对象为各农商银行( )。

580.远程集中授权中心岗位设置应遵循()原则。

579.与商业银行董事、总行高级管理人员有关联关系的关联交易应当在批准之日起()个工
作日内报告监事会。

578.有效开展非自然人客户的身份识别,提高受益所有人(),加强风险评估和分类管理。

577.有限责任公司设监事会,其成员不得少于()。股东人数较少或者规模较小的有限责任
公司,可以设一至二名监事,不设监事会。

576.由他人代理办理开户业务的,农商银行可根据自身()、存款人身份信息核验方式及风
险等级,审慎确定代理开立的个人银行账户功能。

575.拥有农商银行董、监事席位的股东,或直接、间接、共同持有或控制本行()%以上股
份或表决权的股东出质本行股份,事前须向本行董事会申请备案,说明出质的原因、股权数
额、质押期限、质押权人等基本情况。凡董事会认定对本行股权稳定、公司治理、风险与关
联交易控制等存在重大不利影响的,应不予备案。

574.营业网点应每日检查客户意见簿(箱),查看客户的意见、建议,在()内及时回复、

处理,对留有联系方式的客户,应致电回复、回访。