490.金融机构柜面发现假币后,对(),应当当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码(如有)、收缴人、复核人名章等细项。

589.在中国境内收集的个人金融信息的储存、处理和分析应当在()进行。

588.在洗钱风险自评估工作中,全系统应当形成洗钱风险自评估报告,根据本机构反洗钱工
作领导小组审定意见,完善自评估报告,向理(董)事会(或下设风险管理委员会)报告,
并将审定的报告在()内书面报送监管机构。

587.在客户风险分类流程中,对于新建立业务关系的客户,农商银行要在建立业务关系后的
()内,根据系统初评结果确认其风险等级。

586.在客户风险等级划分过程中,农商银行不可直接将哪个机关定为低风险客户?()

585.在反洗钱银行卡业务现场检查工作中,金融机构应将高风险客户可疑交易的()应作为

重点内容。

584.在反洗钱调查中,农商银行不具有下列哪项权利:()。

583.在法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理过程中,固有风险评估主要包括()个方
面。

582.在产品洗钱风险评估过程中,其中对交易范围的权重设为()。

581.运行“三铁”考评的对象为各农商银行( )。

580.远程集中授权中心岗位设置应遵循()原则。