460.检查组实施执法检查时,检查人员应当向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执法检查通知书》。

602.中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前,应当填制《反洗钱监管审批表》及《反
洗钱监管通知书》。以本级机构名义开展的监管走访由本行(部)行长(主任)或者主管副
行长(副主任)批准;以反洗钱管理部门名义开展的监管走访由部门负责人或者其上级领导
批准《反洗钱监管通知书》应当提前()个工作日送达相关金融机构,告知其监管走访目的
和需要了解核实的事项。

601.中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的,可以通过电话
或者书面质询的方式向银行进行确认和核实,银行应当自被告知或者收到书面通知之日起()
个工作日内予以答复。

600.中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》(附 1),在 100
分基准分基础上,对评级指标逐项评价计分,确定法人金融机构的()。

599.中国人民银行或其分支机构完成复评后将()以适当方式告知法人金融机构。针对评级
过程中发现的问题,中国人民银行或其分支机构可以根据具体情形决定是否对 A 类、B 类机
构发出《反洗钱监管意见书》,应当对 C 类及以下机构发出《反洗钱监管意见书》,并进行风
险提示,要求其采取必要的整改措施。

598.中国人民银行或其分支机构完成反洗钱初评后向法人金融机构反馈()、计分情况和初
评分数。

597.中国人民银行分支机构对非法人金融机构开展反洗钱分类评级工作,可以参照本办法并
根据反洗钱监管工作安排和当地具体情况调整评级标准和指标,()评级流程。

596.中国人民银行的反洗钱监督管理职责不包括()。

595.智能柜员机现金和重空凭证管理坚持()的原则。

594.制定《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》是为规范货币鉴别及假币收
缴、鉴定行为,保护()的合法权益。

593.制定《个人存款账户实名制度》的目的是为了()。