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岗位练兵考试题库1
4,942
多选题

407.关于依托第三方机构开展客户身份识别的要求下列表述正确的是()。

A
 确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律行政法规和本通知要
求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B
 立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C
 在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D
 以上有两个选项是正确的

答案解析

正确答案:ABC
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岗位练兵考试题库1

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单选题

1324.储蓄机构应当按照规定时间营业,不得擅自停业但可根据情况调整营业时间。

单选题

1323.储蓄机构违反国家有关规定,侵犯储户合法权益,造成损失的,应当依法承担赔偿责
任。客户不追究的除外。

单选题

1322.储蓄机构可以采取送礼品的方式吸收储蓄存款。

单选题

1321.储蓄机构不得代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款,国家法律、行政法规
另有规定的除外。

单选题

1320.储蓄存款的所有权发生争议涉及办理过户的,储蓄机构依据人民法院发生法律效力的
判决书、裁定书或者调解书办理过户手续。

单选题

1319.除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的,
应当识别信托关系当事人的身份,登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

单选题

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人存款的正常支付。

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1317.查库人可叫人代理核点库存,查库结束后要在综合业务系统内登记查库结果,或登记
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1316.操作员指纹管理业务系统每个操作员在指纹系统中对应一位员工编号,一位员工编号
对应一种采集后所使用的指纹配置,以指纹验证方式进入系统的所有操作均视为该操作员所
为。

单选题

1315.操作员因特殊原因需要对已采集的指纹进行修改或更改关联指纹,由操作员所在机构
向指纹验证主管部门书面提出修改指纹的申请,申请应写明修改的理由,经主管部门同意后,
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