221.定期借记支付业务,是指收款行依据当事各方事先签订的协议,定期向指定付款行发起的批量收款业务。包括下列业务种类()。

1419.当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团,且集团层面采取的客户身份
识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平,则义务机构可以将境
外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。

1418.大额交易报告标准中累计交易金额以账户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算
并报告。

1417.存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币 20 万元。

1416.处置预警信息时要实事求是,处置意见要明确肯定、有根有据、确保问题已纠改,风
险已化解。

1415.处置预警信息的具体最低时限要求依据处置预警信息方式的不同而不同。

1414.储蓄机构可以发售和兑付以居民个人为发行对象的国库券、金融债券、企业债券等有
价证券,但必须经中国人民银行或其分支机构批准。

1413.储蓄机构的设置,应当遵循统一规划,方便群众,注重实效,确保安全的原则。

1412.储蓄存款利率由中国人民银行制定、公布。

1411.储蓄存款利率必须由国务院批准或授权中国人民银行制定、公布。

1410.产品洗钱风险综合评估指标包括现金关联程度、流动性、使用/办理渠道、交易范围、
信息采集、办理流程、代理情况、特定性等八个方面的内容。