209.电子验印系统柜员设置()与()。

1428.风险预警监测系统二级(橙色)预警为重大异常交易信息预警。

1427.反洗钱信息系统将农商银行系统的大额交易数据进行汇总,在交易发生之日起 7 个工
作日内生成大额交易报送数据报文,由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。

1426.反洗钱考核工作在省联社反洗钱工作领导小组的领导下,每半年开展一次,考核时限

为每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

1425.法人金融机构可以在充分论证可行性的基础上委托独立第三方开展风险评估。

1424.发生不可抗力导致严重损失,造成直接经济损失 500 万元以上的事故、自然灾害;商
业银行应及时向银监会或其派出机构报告为重大操作风险事件。

1423.对于多次涉及可疑交易报告的客户,农商银行可直接将其风险等级确定为最高,而无
需逐一对照风险要素及其子项进行评级。

1422.对违反反洗钱法律法规、有前款行为之一的,举报人必须本人采取正式文件、信函、
传真、面谈、电话、电子信箱及其他方式进行举报。

1421.对评定为较低风险及以下的客户,可酌情在建立业务关系后再核实客户实际受益人或
实际控制人的身份。

1420.电子商业汇票可转换为纸质商业汇票。

1419.当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团,且集团层面采取的客户身份
识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平,则义务机构可以将境
外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。