15.()无权冻结单位或个人资产。

1538.银监会及派出机构依法开展现场检查,被查机构及其工作人员未经银监会及派出机构

同意,不得将检查情况和相关信息向外透露。

1537.已采取简化尽职调查措施的客户,无须开展定期审核工作。

1536.业务印章刻制完成并验收合格后,制发部门应予以登记,并预留印模存档备案。

1535.信托投资公司可以以办理委托、信托业务名义吸收公众存款、发放贷款,但不得违反
国家规定办理委托、信托业务。

1534.信托公司不得以办理委托、信托业务名义吸收公众存款、发放贷款。

1533.县(市)清算中心与网点清算日终时,县(市)清算中心根据网点“3001 全国联行系
统往账”、“3002 全国联行系统来账”两科目发生额轧差情况,进行应收应付汇差清算处理。

1532.洗钱风险管理,是指为了预防利用农商银行系统进行洗钱等违法犯罪活动,而制定和
实施一系列防范措施的行为,实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告。

1531.未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,
给予警告,并处 5 万以上 30 万以下的罚款。

1530.为非法集资设立的企业、个体工商户和农民专业合作社,由市场监督管理部门吊销营
业执照。为非法集资设立的网站、开发的移动应用程序等互联网应用,由电信主管部门依法
予以关闭。

1529.为保证风险预警监测系统的安全稳定运行,各级系统主管部门要认真对系统的运行进
行考核管理,保证工作人员相对持续稳定。对从事系统操作的工作人员,要求培训后方可上
岗,并提供相应的后续培训学习条件,确保不断提高预警信息系统的管理应用能力。